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山东海阳警方从查询电话查出一起非法大案

发布日期:2019-10-06 19:33   来源:未知   阅读:
 

  一通寻常的发票真伪查询电话,让山东省海阳警方发现了虚开发票的重大疑点,办案民警顺藤摸瓜,最终查出一起涉案金额高达5341万元的大案。近日,海阳市检察院以非法罪对犯罪嫌疑人刘冬海提起公诉。

  电线日,海阳市办税服务厅先后接到广西壮族自治区柳州市国税机关的查询电话,分别查询两份机动车销售统一发票真伪,发票上货物名称分别为宝马X5、美国越野车,价格分别为118万元、68万元,销售方均为海阳顺德商贸有限公司。

  经查,这两张发票是由代理记账会计周强领购,而周强则是受一个叫娜娜的女子委托代理记账。周强每次领购发票后,便按照娜娜的要求,将发票送到海阳市开发区某企业的门卫,次月20日再到该门卫收取已开具的机动车发票存根,到国税局验旧、申报纳税、领购新的机动车发票。至于该公司的办公地点、负责人是谁,周强一概不知。

  随后,海阳警方在烟台市福山区将娜娜抓获,经询问得知,海阳顺德商贸有限公司是一个自称叫刘涛的北京人委托她代理注册的,记账会计也是刘涛委托其帮忙聘请的。www498888com开马,娜娜对刘涛是不是真名、刘涛的具体住址都不清楚,只知道一个电话号码。每个月娜娜都是按照刘涛的要求,通过快递将发票寄到北京市昌平区、海淀区、丰台区等地,而且没有详细地址,邮单上均注明电话联系自取。

  掌握这些线索后,海阳警方立即到北京对案件进行深度排查,发现刘涛是一个假名,手机号码的机主登记信息也是假的,侦查工作一度陷入僵局。

  在办案民警现场录像视频中,犯罪嫌疑人刘冬海跷着二郎腿坐在沙发上,平静地看着办案民警将发票、印章等物品搜出。铁算盘铁杀一肖,“不过他本人也很懊恼,坦言自己也听到风声事情已经败露,只要公安机关再晚来半个小时他就出逃了。”负责侦办该案的海阳经侦大队副大队长刘庆峰说,“当时犯罪嫌疑人不停嘀咕哥们儿倒霉、哥们儿倒霉……

  为什么会选择虚开机动车销售统一发票?这其中又暗藏着怎样的利益链条?海阳警方在审理中得知,犯罪嫌疑人刘冬海曾在北京从事汽车贸易,他在经营中发现,各大进口高档车的代理商通常会严格地控制跨区域销售。例如,北京本土的销售商不能把车卖到北京以外的地方,若违反跨区域销售,各大代理商就会对旗下的销售商作出巨额罚款处罚。

  “此外,一些车主也会购买一些虚开的高额发票,这样就能在银行认定一个较高的抵押额度,获取更多的贷款金额。”刘庆峰介绍说,在看到其中隐藏的巨大“商机”后,刘冬海就在烟台虚假注册了9家机动车销售公司,海阳顺德商贸有限公司便是其中之一。刘冬海注册的虚假公司经营范围均为销售摩托车,通过代理记账会计到当地国税局领购机动车销售统一发票5000余份。然后,再采取单线联系的方式,以每份收取1000元至4500元不等开票费的方式,根据客户需求非法出售空白发票。